Центробанк называет это одним из признаков финансовой пирамиды.
Я сама от себя предложила обжаловать действия банка, потому что это абсолютно законная деятельность. Кроме того, у меня было задание, которое мне поручил бухгалтер: проанализировать земельные налоги, я составляла аналитическую таблицу".
В кооперативе деньги вернули почти сразу, удержав вступительный и членские взносы; в "Гермесе" вернули позже через "внутрянку", но удержали комиссию.
Шапошников сообщил, что были выданы рекомендации привести в соответствие упредительные документы.
Диетолог: не все йогурты полезны — не стоит брать те, что с добавками
Но вся информация представлена в виде электронных таблиц, а не официальных документов с печатями и подписями.
Ее подразделение, по словам свидетеля, не исследовало компании "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооператив "Бест Вей" — оно получило информацию от коллег из Краснодара.
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
Свидетель обвинения Наталья Асинская была корпоративным юристом кооператива — работала в компании "Финконсалт-плюс", выполнявшем юридические и иные подряды кооператива "Бест Вей".
По закону у жилищного кооператива должен быть устав, который определяет правила его работы. Но на сайте кооператива я устава не нашел. Отыскался он почему-то в другом ПК Бествей пирамида месте — на сайте компании «Лайф-из-гуд».
Законная ли деятельность организации — такого вопроса не возникало.
Исрафилов, как и предыдущие потерпевшие, допускает голословные утверждения, не подтвержденные документами, говорят они. "Его показания расходятся с данными, имеющимися в уголовном деле. Вызывает удивление то, что он предъявляет претензии на сумму, гораздо меньшую имеющейся у него на счетах в компании "Гермес".
На такой шаг следствие, по мнению адвокатов, пошло от безысходности: документальных подтверждений вины следствию катастрофически не хватает даже для представления в прокуратуру мало-мальски убедительного обвинительного заключения.
У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось